Theos Markets adıyla yürütülen yapı, son dönemde otomatik al sat robotu ve garanti kazanç söylemleriyle yatırımcıları hedef alan organize bir dolandırıcılık modelidir. Dışarıdan bakıldığında kurumsal bir aracı kurum izlenimi verilirken, arka planda Plus Trade ismiyle anılan yan bir yapı üzerinden süreç yönetilmektedir. Bu ikili kurgu, yatırımcıyı yanıltmak ve sorumluluğu dağıtmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir taraf teknoloji ve algoritma sağlayıcısı gibi sunulurken, diğer taraf işlem yapılan platform rolünü üstlenmektedir.
Sistemin ilk aşamasında yatırımcıya otomatik çalışan bir forex robotu veya yapay zekâ destekli bir algoritma anlatısı sunulmaktadır. Ekran üzerinde kârlı işlemler ve istikrarlı yükselen bakiyeler gösterilerek güven oluşturulur. Ancak bu görüntüler gerçek piyasa işlemlerine değil, tamamen platform kontrolünde olan bir simülasyona dayanmaktadır. Amaç, yatırımcının sistemin çalıştığına inanmasını sağlamak ve psikolojik bağ kurmaktır.
Bu güven ortamı oluştuktan sonra fonlama baskısı başlar. Yatırımcıya mevcut bakiyenin yetersiz olduğu, daha güçlü kazançlar için ek aktarım yapılması gerektiği söylenir. Süreç boyunca sürekli yönlendirme ve ikna dili kullanılır. Yatırımcı çekim talebinde bulunduğunda ise tablo değişir. İşlem yoğunluğu, banka onayı, risk incelemesi gibi gerekçelerle talepler ertelenir. Bazı durumlarda süreci normal göstermek için sınırlı bir ödeme yapılabilir, ancak esas tutarlar sistemde tutulur ve serbest bırakılmaz. Israrcı davranıldığında iletişim yavaşlar, ardından tamamen kesilir.
Theos Markets ve Plus Trade adıyla faaliyet gösteren bu yapı, Türkiye’de herhangi bir sermaye piyasası yetkisine sahip değildir ve yasal bir denetime tabi değildir. Fiziksel ofis, muhatap alınabilecek bir adres veya resmi temsilcilik bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşanan mağduriyetlerde beklemek ya da verilen sözlere güvenmek çoğu zaman zararı artırmaktadır. En sağlıklı yol, iletişimi sonlandırmak ve tüm belgeleri eksiksiz şekilde muhafaza etmektir. Yazışmalar, işlem kayıtları ve transfer bilgileri ileride yürütülecek hukuki süreç açısından kritik öneme sahiptir. Bu tür vakalarda paranın izinin sürülmesi ve sürecin doğru yönetilebilmesi için bilişim ve finans hukuku alanında uzman destekle hareket edilmesi gereklidir.
