MARUSAN adıyla temas kuran yapılarda ilk dikkat çeken unsur, para talebinin yöneltildiği kanallardır. Japonya merkezli olduğu iddia edilen bir finans kuruluşu adına konuşulduğu söylenirken, ödemelerin Türkiye’deki şahıs hesaplarına veya kripto cüzdanlara istenmesi, kurumsal bir yatırım ilişkisinden uzak bir tablo ortaya koyar. Bu tür yönlendirmeler, fon akışının bilinçli şekilde iz kaybettirecek biçimde kurgulandığını göstermektedir.

İletişim dili ve yöntemleri de önemli bir ayırt edici unsurdur. Japonya merkezli ve yerel piyasaya odaklı bir kurum adına arama yapıldığı iddia edilirken, akıcı Türkçe konuşan kişiler tarafından cep telefonu veya genel hatlar üzerinden yatırım teklifi sunulması ciddi bir çelişki yaratır. Türkiye’de bireysel yatırımcıya yönelik bu tarz doğrudan aramalar, iddia edilen kurumsal yapı ile örtüşmemektedir.

Bu vakalarda en sık kullanılan yöntemlerden biri marka klonlamasıdır. İnternet üzerinde yapılan kısa bir araştırmada, Marusan Securities Co., Ltd. gibi gerçek ve köklü bir Japon şirketine ait bilgiler görülebildiği için güven duygusu hızla oluşur. Ancak yatırımcıyla temas kuran yapı, bu kurumsal kimliği taklit eden ve onunla organik bağı bulunmayan farklı bir organizasyondur. Amaç, araştırma yapan kişide “doğruladım” hissi oluşturarak yönlendirmeyi kolaylaştırmaktır.

Para transfer sürecinde görülen uygulamalar riskin boyutunu daha da artırır. Şahıs IBAN’larına yapılan havaleler, finansla ilgisi bulunmayan şirket unvanlarına yönlendirmeler ve ardından kripto varlık transferi önerileri, bu yapının bankacılık sisteminden koparak geri dönüşü zor bir zemine geçmek istediğini gösterir. Bu aşamadan sonra fonların takibi daha teknik ve karmaşık hale gelir.

Bu tür bir yapı üzerinden mağduriyet yaşanması halinde muhatabın Japonya’daki gerçek şirket değil, Türkiye’de faaliyet gösteren yerel bir organizasyon olduğu unutulmamalıdır. İletişim kayıtları, mesajlaşmalar, arama logları, banka dekontları ve varsa kripto transfer bilgileri delil niteliği taşır. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için, dijital izlerin analizi ve hukuki başvuruların birlikte yürütülmesi önemlidir. Blokzincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek alınması, hem faillerin tespiti hem de maddi kaybın izinin sürülmesi açısından belirleyici rol oynar.