NIYAFA FX, faaliyetlerini NIYAFAFX Ltd. adı altında yürüttüğünü ve Money Services Business (MSB) kaydına sahip olduğunu iddia etmektedir. Yapılan incelemelerde bu kaydın FinCEN nezdinde doğrulanabildiği görülmüştür. Ancak burada kritik nokta, MSB kaydının yalnızca kara para aklama karşıtı yükümlülükler için geçerli olduğu ve forex ticareti gibi finansal hizmetleri düzenlemediğidir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde forex brokerlerini düzenleme ve lisanslama yetkisi yalnızca Ulusal Vadeli İşlemler Birliği (NFA)’ya aittir. Yapılan kontrollerde, NIYAFA FX’in NFA nezdinde kayıtlı veya yetkilendirilmiş bir kuruluş olmadığı tespit edilmiştir. Bu da şirketin ABD’de herhangi bir yasal izin veya denetim olmadan faaliyet yürüttüğünü ortaya koymaktadır.
Herhangi bir tanınmış düzenleyici kurumun gözetimi altında olmadan faaliyet gösteren bu tür platformlar, yatırımcı fonlarının korunmaması, para çekim taleplerinin reddedilmesi, manipülatif işlemler, sahte kazanç vaatleri ve kişisel verilerin kötüye kullanılması gibi çok ciddi riskler taşır.
Bu nedenle NIYAFA FX gibi yalnızca isim üzerinden güven sağlamaya çalışan ve düzenleyici onaydan yoksun platformlara karşı son derece dikkatli olunmalı, yatırım yapılmadan önce resmi düzenleyici kurumlar üzerinden lisans bilgileri mutlaka doğrulanmalıdır. Olası bir mağduriyet halinde ise, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi kayıpların önlenmesi için blokzincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden profesyonel destek alınması büyük önem taşımaktadır ya da kriptohukukcu.com uzman ekibinden konuyla ilgili detaylı bilgi istenmesi lehinize olacaktır.
