Forex piyasasında “Credit Suisse Investment” adıyla faaliyet gösterdiğini öne süren yapı, aslında Türkiye’de SPK lisanslı olarak faaliyet gösteren Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’nin ismini kopyalayarak yatırımcıları yanıltmaktadır. Bu sahte oluşumun Türkiye’de hiçbir yasal yetkisi bulunmadığı halde, saygın bir kurumun adını kullanarak güven kazanmaya çalıştığı görülmektedir.
Dolandırıcılar, gerçekte var olan ve SPK lisansıyla çalışan Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. ile hiçbir bağlantıları olmamasına rağmen, “Credit Suisse Investment” ismini tercih ederek sahte siteler, WhatsApp yazışmaları ve sosyal medya mesajları üzerinden yatırımcıları ikna etmektedir. Hatta ASIC veya FCA gibi tanınmış finansal otoritelerden alınmış gibi gösterilen sahte lisans belgeleriyle inandırıcılık sağlanmaya çalışılmaktadır.
Kullanılan yöntemlerde genellikle kullanıcıya ilk etapta küçük kazançlar gösterilmekte, ardından bonus teklifleri ve daha yüksek kâr vaadiyle yeniden yatırım yapmaya yönlendirilmektedir. Ancak para çekme aşamasına gelindiğinde “vergi”, “çekim masrafı” veya “lot tamamlama şartı” gibi gerçekte hiçbir yasal dayanağı bulunmayan talepler öne sürülmektedir. Bu talepler karşılandığında bile çoğu kullanıcı hesabına erişememekte, sistemden tamamen engellenmekte ya da hesapları sıfırlanmaktadır.
Bazı kullanıcıların, ciddi bakiyelere ulaşmalarına rağmen tek kuruş çekemediği, hesaplarının kapatıldığı ve iletişim kurdukları sözde danışmanların kısa sürede ortadan kaybolduğu yönünde şikâyetler mevcuttur. Bu durum, sahte yatırım platformlarının ne kadar profesyonelce kurgulandığını ve mağdurları nasıl sistematik bir şekilde ağına düşürdüğünü açıkça göstermektedir.
Bu tür olaylarda, mağdurların yatırımlarını geri alabilmesi veya hukuki yollara başvurabilmesi oldukça zor bir süreçtir. Ancak yine de bilişim ve blokzincir hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek almak, doğru adımları atabilmek adına en önemli çözümdür.
