“Nuveen Yatırım” adıyla faaliyet gösteren WhatsApp grupları, aslında gerçek Nuveen Investments şirketiyle hiçbir bağı bulunmayan sahte yapılardır. İncelemelerde, bu ağın Northern Trust, Blackstone, Henderson ve Abrdn gibi küresel yatırım devlerinin isimlerini de farklı dönemlerde kullanarak kimlik değiştirdiği görülmektedir. Kullanılan yöntem, yatırımcıların güvenini kazanmak için tanınmış markaların gücünden yararlanmaktır.
Bu ağ, sahte “erken hisse alımı” kampanyaları, günlük katılım etkinlikleri ve cazip ödül vaatleriyle yatırımcıları ikna etmeye çalışmaktadır. Küçük miktarlarda çekimlere izin vererek güven kazanan yapı, daha büyük yatırımlar söz konusu olduğunda hiçbir ödeme yapmamaktadır. Kullanılan yöntemlerden biri de paravan şirketler üzerinden fon toplamak ve bu ödemeleri yasal takibi zorlaştıracak şekilde yönlendirmektir.
Gerçek Nuveen Investments, New York merkezli, trilyonlarca dolarlık varlığı yöneten uluslararası bir şirkettir. Ancak “Nuveen Yatırım” adıyla faaliyet gösteren bu grupların, gerçek şirketle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye’de ise bu tür faaliyetlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı olmadan yürütülmesi tamamen yasa dışıdır.
Bu aldatıcı yapıların en önemli taktiklerinden biri, sürekli isim ve kimlik değiştirerek izlerini kaybettirmektir. Daha önce Abrdn, BlackRock, Henderson veya Bridgewater gibi isimler altında da benzer faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Bu tür durumlarda, yatırımların geri alınması veya hukuki süreç başlatılması oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blokzincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak, bu süreçte atılacak en doğru adımdır.
