Axia Broker platformu, Axia Investments ile aynı logo ve kurumsal bilgileri kullanmakta olup, bu durum ciddi bir kimlik sahteciliği şüphesine

MudraOne, Comoros’taki MWALI International Services Authority (MISA) tarafından lisanslandığını ve Flux Ltd aracılığıyla faaliyet gösterdiğini iddia etmektedir. Ancak MISA, zayıf

Capital Nine, Capital Nine Global Limited tarafından işletildiğini belirtmekte ve yalnızca Saint Lucia’daki bir kayıt adresini paylaşmaktadır. Saint Lucia Uluslararası

Republican Trust Empowerment’in web sitesinde hiçbir düzenleyici bilgi, finansal lisans ya da herhangi bir otorite gözetimine dair açıklama bulunmamaktadır. Bu

Dusk Market Trade’in web sitesi, dolandırıcılık amaçlı kullanılan aracı kurum şablonlarıyla benzer bir yapıya sahiptir. En dikkat çekici sorun ise,