Space Global Trade (spaceglobaltrade.com), Space Global, Space Global Trader ve Tredar gibi isimlerle faaliyet gösteren ve yatırımcılardan gelen yoğun şikâyetlerle

Mono Capital (mono-capital.com) adlı web sitesi ve Instagram’daki @monocapital/hesabı üzerinden faaliyet gösteren bu yapı, yatırımcılardan gelen şikâyetler ve kamuya açık

LiteFinance (lite-finance.org), yatırımcılardan gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda kişisel verilerin kötüye kullanılması, izinsiz para kesintileri ve şeffaflıktan uzak faaliyetleriyle dikkat çeken,