On peut dire que la bourse des crypto-monnaies est un nouveau phénomène qui peut être considéré comme nouveau dans nos vies avec le développement de la technologie. Pour certains d’entre nous, la nature de l’investissement est prédominante, tandis que pour d’autres, il s’agit également d’une méthode de paiement alternative afin d’éviter les obligations fiscales. En effet, bien que la bourse des crypto-monnaies soit une nouvelle formation, c’est une plateforme qui brille en peu de temps et qui fait fortement sentir sa brise dans tous les secteurs.
L’échange de crypto-monnaies se développe et l’augmentation de sa force, le nombre d’investisseurs qui le préfèrent augmente également avec un élan à la hausse . Un développement aussi efficace lorsqu’un phénomène est au premier plan, on ne peut s’attendre à ce que les fraudeurs restent indifférents à cette formation. C’est pourquoi les fraudeurs du marché des crypto-monnaies ont mis au point de nombreuses méthodes uniques et variées et font de nombreuses victimes dans ce contexte . Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des victimes de Thodex. Sur la bourse de crypto-monnaies Thodex, des milliers de escamper les gens et faire un total de 2 milliards de dollars de profits, elle s’est retrouvée en tête des listes des plus grandes escroqueries cryptographiques du monde. ; La liste est assez longue. En tête de liste figure l’incident OneCoin, dont le montant est estimé à plus de 4 milliards de dollars ;
Comme les types de fraudes aux crypto-monnaies seront abordés séparément, nous les mentionnerons sous forme de titres à ce stade. Les fraudeurs qui s’attaquent à nos crypto-actifs continuent d’utiliser chaque jour des méthodes différentes et uniques à cette fin. Par exemple, les combines à la Ponzi, les fausses applications d’échange de crypto-monnaies, les promesses de transactions sans commission, le phishing, les publicités promettant des gains et des rendements garantis sur les médias sociaux, le chantage et l’extorsion, les offres de premier argent, les faux portefeuilles de crypto-monnaies, les logiciels malveillants qui volent les bitcoins et bien d’autres encore….
Alors que la variété des méthodes augmente très rapidement, la contraception progresse plus lentement. Comme les actifs numériques ne sont pas spécifiquement évalués dans nos réglementations légales, il n’existe que des assurances et des protections juridiques avec les dispositions existantes dans la législation.