Platform hakkında yapılan başvurular, Premium Capital FX adıyla faaliyet gösteren yapının yatırımcılara uluslararası bir finans kuruluşu izlenimi verdiğini, ancak gerçekte güvenilir ve şeffaf bir yapı sunmadığını ortaya koymaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, farklı şirket kayıtları ve adres bilgileri kullanılarak kurumsal bir görünüm oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde, platformun yatırım sürecinde özellikle kripto varlıklar üzerinden işlem kabul ettiği, bu yöntemle gerçekleştirilen transferlerin geri alınmasının zorlaşmasına neden olduğu görülmektedir. Ayrıca şirket bilgilerinde yer alan adres ve unvan değişikliklerinin, faaliyetlerin gerçek niteliğini gizlemeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir.
Devam eden süreçte kullanıcıların para çekme taleplerinin çeşitli gerekçelerle karşılanmadığı, iletişim kanallarının sınırlandırıldığı ve destek birimlerinin yanıt vermediği yönünde bulgular bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların hesaplarında görünen bakiyelere fiilen erişememesi sonucunu doğurabilmektedir.
Bu tür yapılarda kullanılan yöntemler, güven oluşturma ve yatırım sürecine dâhil etme sonrasında erişimi zorlaştırma şeklinde ilerlemektedir. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşılması halinde tüm işlem kayıtlarının ve yazışmaların saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.