Platform hakkında yapılan başvurular, Penta Yatırım adıyla tanıtılan yapının yatırımcılara farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği izlenimi vererek güven oluşturmaya çalıştığını göstermektedir. Ancak yapılan değerlendirmelerde, bu yapıya ilişkin adres ve şirket bilgilerinde ciddi tutarsızlıklar bulunduğu anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde, platformun yatırım sürecinde kullanıcıları sisteme dâhil ettikten sonra işlem yaptırdığı, ancak hesap hareketleri ve bakiye yönetimi konusunda şeffaf bir yapı sunmadığı görülmektedir. Özellikle hesap bakiyelerinde açıklama yapılmaksızın değişiklikler yaşandığına dair bulgular dikkat çekmektedir.
Devam eden süreçte para çekme taleplerinin çeşitli gerekçelerle karşılanmadığı, iletişim kanallarının giderek sınırlandığı ve kullanıcıların platforma erişim konusunda sorun yaşadığı ifade edilmektedir. Bu durum, yatırımcıların sistem üzerinde görünen varlıklarına fiilen ulaşamaması sonucunu doğurabilmektedir.
Bu tür yapılarda kullanılan yöntemler genellikle güven oluşturma, yatırım sürecine dâhil etme ve sonrasında erişim ile işlem süreçlerini kısıtlama üzerine kuruludur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşılması halinde tüm işlem kayıtlarının ve iletişim içeriklerinin saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem arz etmektedir.