Platform hakkında yapılan başvurular, NCM Yatırım adı kullanılarak oluşturulan sahte yatırım sistemleri üzerinden yatırımcılara ulaşıldığını göstermektedir. Özellikle meşru bir aracı kurumun ismi ve kurumsal kimliği kullanılarak güven oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde, yatırımcılara kendilerini yetkili veya uzman olarak tanıtan kişiler aracılığıyla ulaşıldığı ve farklı platformlar üzerinden işlem yapmaya yönlendirme yapıldığı görülmektedir. Bu süreçte kurumsal bir yapı izlenimi oluşturularak yatırımcıların sisteme dâhil edilmesi sağlanmaktadır.
Süreç ilerlediğinde yatırımcıların farklı hesaplara ödeme yapmaya yönlendirildiği, ardından para çekme taleplerinin çeşitli gerekçelerle karşılanmadığı ve ek taleplerin gündeme getirildiği yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların hesaplarında görünen bakiyeye fiilen ulaşamamasına neden olabilmektedir.
Bu tür yapılanmalarda kullanılan yöntemler, bilinen kurum isimleriyle güven oluşturma, yatırımcıyı sisteme dâhil etme ve devamında çekim süreçlerini zorlaştırma üzerine kuruludur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşılması halinde tüm işlem kayıtlarının ve yazışmaların saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.