Yasa dışı bahis faaliyetleri kamuoyunda çoğu zaman yalnızca internet üzerinden bahis oynatılan basit bir sistem olarak algılanmaktadır. Oysa soruşturma dosyaları, mahkeme kararları ve teknik incelemeler değerlendirildiğinde yasa dışı bahis organizasyonlarının çoğu zaman belirli bir iş bölümü içerisinde faaliyet gösteren, farklı görev alanlarına sahip kişilerden oluşan ve milyonlarca liralık para trafiğini yöneten karmaşık yapılar olduğu görülmektedir. Günümüzde birçok yasa dışı bahis organizasyonu yalnızca bahis oynatan bir internet sitesinden ibaret olmayıp; yazılım, finans, reklam, müşteri ilişkileri ve para transfer süreçlerinin profesyonel şekilde yönetildiği çok katmanlı bir organizasyon modeliyle faaliyet göstermektedir. Mezkur yapıların ilk aşamasında genellikle bahis platformunun teknik altyapısını oluşturan ekipler yer almaktadır. İnternet sitelerinin hazırlanması, mobil uygulamaların geliştirilmesi, ödeme sistemlerinin entegrasyonu ve erişim engellerini aşmaya yönelik teknik çözümler bu ekipler tarafından yürütülmektedir. Özellikle erişim engellemelerinin yoğun olduğu dönemlerde aynı organizasyona ait çok sayıda alan adının eş zamanlı olarak kullanıldığı ve kullanıcıların sürekli yeni adreslere yönlendirildiği görülmektedir. Organizasyonun bir diğer önemli unsurunu reklam ve pazarlama faaliyetleri oluşturmaktadır. Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları, influencer hesapları ve çeşitli internet siteleri üzerinden yürütülen reklam çalışmalarıyla yeni kullanıcılar sisteme çekilmektedir. Birçok durumda kullanıcılar karşılarına çıkan reklamların yasa dışı bir organizasyona ait olduğunu fark etmeden ilgili platformlara yönlendirilmektedir. Özellikle yüksek bonus, garantili kazanç, özel üyelik veya yatırım fırsatı gibi ifadeler kullanılarak kişilerin sisteme dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
Yasa dışı bahis organizasyonlarının en kritik bölümlerinden biri ise finansal yapılanmadır. Çünkü organizasyonun sürdürülebilmesi saikiyle çok sayıda kullanıcıdan gelen para transferlerinin toplanması, yönetilmesi ve dağıtılması gerekmektedir. İşbu nedenledir ki birçok organizasyon içerisinde yalnızca para hareketlerini yöneten özel ekipler bulunmaktadır. Kullanıcılardan elde edilen gelirler banka hesapları, elektronik para kuruluşları veya kripto varlık transferleri aracılığıyla toplanabilmektedir. Özellikle son yıllarda kripto varlıkların sağladığı hız ve uluslararası transfer imkânı nedeniyle birçok yasa dışı bahis organizasyonunun bu yönteme yöneldiği görülmektedir.
Soruşturmalarda sıklıkla karşılaşılan yöntemlerden biri farklı kişilere ait çok sayıda banka hesabının kullanılmasıdır. Mezkur hesaplar aracılığıyla toplanan paralar belirli merkezlerde birleştirilmekte ve daha sonra farklı hesaplara veya kripto varlık cüzdanlarına aktarılmaktadır. İlk bakışta birbirinden bağımsız görünen bu tür işlemler teknik analizler sonucunda çoğu zaman aynı organizasyonel yapı içerisinde gerçekleştirilen para hareketleri olarak ortaya çıkmaktadır. Kripto varlıkların kullanıldığı organizasyonlarda ise süreç daha farklı işlemektedir. Kullanıcılardan elde edilen fonlar çeşitli kripto cüzdanlarda toplanmakta, ardından çok sayıda ara transfer gerçekleştirilerek kaynağın gizlenmesi amaçlanmaktaydı; ancak blockchain teknolojisinin değiştirilemez kayıt yapısı hasebiyle işbu hareketlerin tamamı dijital iz bırakmaktadır. Yapılan blockchain analizleri sonucunda farklı kullanıcılar tarafından gönderilen varlıkların aynı havuz cüzdanlarda toplandığı, belirli adresler arasında düzenli para hareketleri bulunduğu ve fonların nihayetinde merkezi kripto varlık borsalarına ulaştığı sıklıkla tespit edilmektedir.
Organizasyon içerisinde müşteri ilişkilerini yöneten ayrı ekiplerin bulunduğu da görülmektedir. Mezkur kişiler kullanıcılarla iletişim kurmakta, ödeme sorunlarını çözmekte, yeni kampanyalar hakkında bilgi vermekte ve kullanıcıların sistem içerisinde daha fazla para harcamalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bazı dosyalarda çağrı merkezi benzeri yapılanmaların kurulduğu ve yüzlerce kullanıcıyla eş zamanlı iletişim yürütüldüğü tespit edilmektedir. Yasa dışı bahis organizasyonlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri saikiyle yalnızca teknik ve finansal altyapı yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda organizasyonun gelirlerinin dolaşıma sokulması ve finansal sistem içerisinde görünümünün değiştirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı soruşturmalarda zaman zaman suç gelirlerinin farklı şirketler, banka hesapları, kripto varlık işlemleri veya çeşitli ticari faaliyetler aracılığıyla hareket ettirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Süreçler de mali incelemeler ve blockchain analizleri bakımından önemli araştırma alanları oluşturmaktadır. İlk bakışta salt internet üzerinden bahis oynatılan bir faaliyet gibi görünen yasa dışı bahis organizasyonları gerçekte teknik altyapı ekiplerinden finans yöneticilerine, reklam ağlarından müşteri temsilcilerine kadar birçok farklı unsurun bir araya geldiği karmaşık yapılardır. İşbu nedenledir ki günümüzde yürütülen soruşturmalarda yalnızca internet siteleri değil; para hareketleri, blockchain kayıtları, dijital deliller, alan adı verileri, iletişim kayıtları ve finansal ilişkiler birlikte değerlendirilmektedir. Özellikle blockchain analizleri sayesinde organizasyonların kullandığı kripto cüzdan ağları, para akışları ve finansal bağlantıları teknik olarak ortaya çıkarılabilmektedir. Böylece ilk bakışta görünmeyen organizasyonel yapıların deşifre edilmesi mümkün hale gelmektedir.
www.kriptohukukcu.com Kurucu Avukatı
Av. Betül AKÇA