Platform hakkında yapılan başvurular, Turkish Yatırım Trader adıyla faaliyet gösteren yapının yatırımcılara yerli ve güvenilir bir finans kuruluşu izlenimi vererek ulaştığını göstermektedir. Özellikle isim içerisinde kullanılan ifadelerle kullanıcıların Türkiye’de faaliyet gösteren meşru bir kurumla işlem yaptıkları algısına yönlendirildiği anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde, yatırımcılarla genellikle telefon ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurulduğu, ilk aşamada güven oluşturacak şekilde yönlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Devamında ise sistem üzerinde kazanç elde edildiği izlenimi oluşturularak yatırım miktarının artırılması sağlanmaktadır.
Süreç ilerlediğinde para çekme taleplerinin çeşitli gerekçelerle karşılanmadığı, ek işlem veya yeni yatırım taleplerinin gündeme getirildiği ve bu talepler karşılanmadığında hesap erişiminin kısıtlandığı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların hesaplarında görünen bakiyeye ulaşamamasına neden olabilmektedir.
Bu tür yapılanmalarda kullanılan yöntemler, yerli isimlerle güven oluşturma, yatırımcıyı sisteme dahil etme ve devamında çekim süreçlerini zorlaştırma üzerine kuruludur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşılması halinde tüm işlem kayıtlarının ve yazışmaların saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.