Platform hakkında yapılan başvurular, Qatar First Invest adıyla faaliyet gösteren yapının yatırımcılara uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü bir finans kuruluşu izlenimi vererek ulaştığını göstermektedir. Özellikle geçmişe dayalı güven algısı oluşturularak kullanıcıların sisteme dahil edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde, yatırımcıların para çekme talepleriyle karşılaştıklarında yüksek işlem hacmi şartları gibi yerine getirilmesi zor koşullarla karşılaştığı görülmektedir. Bu tür şartların, çekim işlemlerini fiilen engelleyen bir mekanizma olarak kullanıldığı değerlendirilmektedir.
Süreç içerisinde ayrıca işlem platformunda sunulan fiyat hareketlerinin ve işlem koşullarının yatırımcı aleyhine olacak şekilde yönlendirildiği yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu durum, kullanıcıların hesap bakiyelerinin kontrolsüz şekilde azalmasına neden olabilmektedir.
Bu tür yapılanmalarda kullanılan yöntemler, kurumsal geçmiş algısı oluşturma, yatırımcıyı sisteme dahil etme ve devamında çeşitli teknik ve işlem koşullarıyla süreci sınırlama üzerine kuruludur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşılması halinde tüm işlem kayıtlarının ve yazışmaların saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.