Platform hakkında yapılan başvurular, Jarden Global adıyla faaliyet gösteren yapının yatırımcılara uluslararası ve kurumsal bir finans kuruluşu izlenimi vererek ulaştığını göstermektedir. Özellikle tanınmış bir yabancı şirketle isim benzerliği oluşturularak güven kazanılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelerde, yatırımcılarla genellikle telefon ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurulduğu, ilk aşamada güven oluşturacak şekilde yönlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Devamında ise sistem üzerinde kazanç elde edildiği izlenimi oluşturularak yatırım miktarının artırılması sağlanmaktadır.
Süreç ilerlediğinde para çekme taleplerinin çeşitli gerekçelerle karşılanmadığı, ek ödeme taleplerinin gündeme getirildiği ve bu talepler karşılanmadığında hesap erişiminin kısıtlandığı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların hesaplarında görünen bakiyeye ulaşamamasına neden olmaktadır.
Bu tür yapılanmalarda kullanılan yöntemler, isim benzerliğiyle güven oluşturma, yatırımcıyı sisteme dahil etme ve devamında çekim süreçlerini zorlaştırma üzerine kuruludur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşılması halinde tüm işlem kayıtlarının ve yazışmaların saklanması, sürecin hukuki açıdan değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.