Bu makalede, Lilitdex adlı bir site üzerinden yaşanan bir dolandırıcılık örneği ele alınacak ve kripto para yatırımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanacaktır.
Lilitdex Üzerinden Yaşanan Dolandırıcılık:
Bir yatırımcı, Telegram üzerinden k* b*** isimli bir şahıs aracılığıyla Lilitdex adlı kripto para borsasına yönlendirildi. Bu şahsın verdiği borsaya 1000 TL yatırıldı ve kısa sürede 680.000 TL civarında bir kazanç sağlandı. Ancak, para çekme işlemi sırasında beklenmedik bir şekilde 10.530 TL tutarında bir “cüzdan aktivasyon bedeli” talep edildi. Bu bedel yatırıldığında, sözde para hesaba aktarılmış gibi gösterildi, ancak yatırımcıdan aynı tutarı tekrar ödemesi istendi. Yatırımcı, bu aşamada dolandırıldığını fark etti ve parasını geri alamadı.
Sahte Ücret Talepleri ve Engelleme Taktikleri:
Bu tür dolandırıcılıklarda sıkça karşılaşılan bir diğer yöntem de, yatırımcılardan “ek ücret” talep edilmesidir. Lilitdex sitesinde, yatırımcıya MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ücreti adı altında 26.800 TL daha talep edildi. Yatırımcı bu ücreti ödemek istemediğinde, canlı destek kapatıldı ve siteyle olan iletişim tamamen kesildi. Bu taktikler, dolandırıcıların yatırımcıyı daha fazla para yatırmaya zorlamak için kullandığı yaygın bir yöntemdir.
Dolandırıcılıkta Kimlik Bilgilerinin Kullanımı:
Bu tür dolandırıcılık vakalarında, dolandırıcılar yatırımcının isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerini de ele geçirebilirler. Yatırımcı, bu bilgilerin dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe etmektedir. Kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılmaması adına, bu bilgilerin sadece güvenilir ve lisanslı platformlarda paylaşılması büyük önem taşır.
Peki, aksi bir durumda, yatırımların ve kazançların haksız yere ele geçirilmesi durumlarında biz kriptohukukcu.com ailesi olarak ne yapıyoruz?
- Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti
- Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu
- İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması
- Hazırlanan teknik raporlar ile beraber hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel ya da uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması.
Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
