Bu makalemizde , “Laonreno” adlı site üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemleri konu ediniyoruz. Özellikle Telegram gibi sosyal medya platformlarında organize edilen bu tür girişimler, yatırımcıları hızla kazanç sağlama vaadiyle tuzağa çekmektedir.

 Laonreno Tuzağının Kurgusu:

      Telegram Üzerinden Yatırım Yönlendirmesi Telegram gruplarında, hızlı kazanç vaat eden “coin” önerileri sıkça paylaşılıyor. Laonreno örneğinde, bu önerilerden biri de F**** K*** adlı bir kişi tarafından yapılmakta ve yatırımcılar Laonreno adlı platforma yönlendirilmektedir. Kullanıcılar bu platforma üye olduktan sonra, kendilerine verilen bir banka hesabına (örneğin Ö*** T**** adına açılmış bir Xx bankası hesabı) para transferi yapmaları istenmektedir. İlk aşamada her şey normal görünmekte ve yatırımcılar satın aldıkları coinlerin hızla değer kazandığını görmekte. Genellikle coinlerin 250-300 kat artış yaptığı iddia ediliyor. Ancak iş para çekmeye gelince, şüpheli işlemler zinciri başlıyor. Tuzağın İşleyişi Kimlik Onayı, SMS ve MASAK Engeli Yatırımcılar, coinlerini çekmek istediklerinde karşılarına çeşitli engeller çıkıyor. İlk olarak, yatırımcıların kimlik doğrulaması yapmaları gerektiği söyleniyor ve bu doğrulama için ek bir ücret talep ediliyor. Bunun ardından, SMS onayı için ayrı bir ücret ödemeleri isteniyor. Ancak bu da son olmuyor; yatırımcılara işlemlerinin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından engellendiği iddiasıyla bir vergi daha ödemeleri gerektiği söyleniyor. Tüm bu aşamalar, yatırımcıların daha fazla para kaptırmasına neden oluyor. Bu aşamada mağdurlar, “paranız üç dakika içinde hesaba aktarılacak” gibi yanıltıcı vaatlerle daha fazla ödeme yapmaya ikna ediliyorlar. Ancak her seferinde yeni bir engel çıkartılarak mağduriyetleri derinleşiyor. 

 Kişisel Deneyimler ve Mağduriyetler:

 Birçok kişi gibi, yakın zamanda bir mağdurun yaşadıkları bu şüpheli işlem zincirini gözler önüne seriyor. Kendisinden kimlik onay ücreti, SMS onayı ve son olarak MASAK vergisi adı altında toplamda 45.000 TL kaybettirilmiştir. Telegram üzerinden iletişim kurduğu F**** K***** isimli kişi, ödeme yapılmadığı takdirde kişiyi gruptan atmış ve site üzerinden de engellemiştir. 

 Peki, Bu Tür Tuzaklardan Nasıl Korunulur? 

   Laonreno gibi şüpheli platformlar, genellikle hızlı kazanç vaatleriyle yatırımcıları yanıltarak büyük mağduriyetler yaşatmaktadır. Bu tür platformlara karşı dikkatli olunmalı, özellikle sosyal medya ve Telegram gibi platformlar üzerinden yapılan yönlendirmelere şüpheyle yaklaşılmalıdır. Kimlik doğrulama, SMS onayı ya da MASAK gibi yasal düzenleyicilerin adı kullanılarak para talep edilmesi, şüpheli işlem belirtisi olabilir. Benzer bir durum ile karşılaşıldığında; biz kriptohukukcu.com ailesi olarak ne yapıyoruz? 

 . Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti 

. Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu 

. İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması Hazırlanan teknik raporlar ile beraber hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel ya da uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması. 

      Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.

Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN