Son yıllarda kripto para dünyası, birçok yatırımcı için çekici bir alan haline gelmiştir. Ancak, bu alanda faaliyet gösteren dolandırıcıların sayısı da aynı oranda artmaktadır. Özellikle Telegram gibi sosyal medya platformlarında borsa önerileri veren gruplarda, yatırımcılar çeşitli tuzaklarla karşılaşabilirler. Bu yazıda, kripto para yatırımlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ve Arescapmarket özelinde yaşanan mağduriyetleri ve mağduriyetlerin giderilmesi için www.kriptohukukcu.com olarak kullandığımız yöntemleri ele alacağız.
Yatırımcılar, kripto para borsalarını seçerken dikkatli olmalıdır. Güvenilir olmayan borsa siteleri, yatırımcıları çeşitli yollarla dolandırabilir. Örneğin, “Ares Capital Market” adında bir kripto para borsa sitesi, minimum 500 TL’lik yatırım kabul etmekte ve yüksek kazanç vaatleri sunmaktadır. Ancak, para çekme işlemleri sırasında kullanıcılar çeşitli bahanelerle karşılaşabilmektedir.
Fast Payment Güvenlik İşlemi:
Ares Capital Market, para çekmek isteyen yatırımcılardan “Fast Payment Güvenlik İşlemi” adı altında ek ücret talep edebilmektedir. Bu işlem, bankalar arası blokeleri engellemek için gerekli olduğu iddia edilen bir güvenlik tedbiri olarak sunulmaktadır. Örneğin, 500 TL’lik bir yatırımın 104.000 TL’ye katlandığını iddia eden bir yatırımcı, para çekmek istediğinde 8.003 TL’lik bir güvenlik işlem ücreti ödemesi gerektiği söylenmiştir. Bu tür talepler, dolandırıcılık belirtilerinden biridir ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.
Sahte Müşteri Hizmetleri ve Yanıltıcı Bilgilendirme:
Ares Capital Market çalışanı olduğunu iddia eden, sahte müşteri hizmetleri mesajları ve yanıltıcı bilgilendirmelerle yatırımcıları kandırmaya çalışabilmektedir. Bu sitede örneğin, aşağıdaki mesaj türleriyle karşılaşabilirsiniz:
“Çekmek istediğiniz miktarın tarafınıza aktarılması için öncelikle fast/payment güvenliği işlemi yapmalısınız. Aktarım güvenliği işleminin yapılma amacı, bankalar arası konulan blokeleri engellemektedir. Bu işlemle hesapların güvenliği sağlanmaktadır. İşlem ücreti 8003 TL’dir. Fast/payment güvenliği ödemeleri yatırımdan anlık sonra hesaba iade yapılır ve ister al-sat yapar, isterseniz çekebilirsiniz. Tek seferlik bir işlemdir ve bir sonraki çekimlerde herhangi bir ödeme yapmadan çekim işlemi yapılacaktır.”
Bu tür mesajlar, yatırımcıları ek ücret ödemeye ikna etmek amacıyla hazırlanmaktadır.
İnternet Araştırması ve Şikayetler:
Dolandırıcılıktan korunmak için, yatırım yapmayı düşündüğünüz platform hakkında internet araştırması yapın. Şikayet sitelerinde ve forumlarda benzer şikayetlerle karşılaşabilirsiniz.
Para Yatırma ve Şüpheli Kişiler:
Ares Capital Market’in sözde çalışanları, yatırımcıları para yatırmaya teşvik etmek için sahte isimler ve kimlikler kullanabilirler. Örneğin, ismini ilk defa duyduğunuz bir kişiye para göndermeniz istenebilir. Bu tür kişileri internetten araştırdığınızda, daha önce benzer şikayetlerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Dolandırıcıların gerçek kimliklerini gizlemek için farklı yöntemler kullanabileceğini unutmayın.
Sonuç:
Kripto para yatırımlarında dolandırıcılıklardan korunmak için dikkatli ve bilinçli olmak önemlidir. Yatırım yapmadan önce platformun güvenilirliğini araştırmak, şikayetleri kontrol etmek ve sahte müşteri hizmetleri mesajlarına karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Unutmayın, yüksek kazanç vaatleriyle karşılaştığınızda temkinli davranmak ve her zaman detaylı bir araştırma yapmak, maddi kayıpların önüne geçebilir.
Bizler kriptohukukcu olarak bu ve benzer platformlarla ilgili şu şekilde bir çalışma planı ile başarı odaklı bir yol izliyoruz:
- Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti
- Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu
- İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması
- Hazırlanan teknik raporlar ile beraber hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel yada uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması..
Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.
Kripto Yatırımlar Teknik Uzmanı – Şener OLGUN
