Son dönemde birçok insan Finance Investment Solutions gibi platformlar üzerinden büyük mağduriyetler yaşıyor. Bu dolandırıcılık şeması, başlangıçta yatırımcıları küçük miktarlarda para yatırmaya teşvik ederek güven kazanmaya çalışıyor. Ardından, büyük kâr vaatleriyle yatırımcıları daha fazla para yatırmaya ikna ediyorlar. Maalesef, bu da tuzağın tam ortasına düştüğünüz anlamına geliyor.
Öncelikle, dolandırıcılar Mate Trader 5 gibi bir uygulama indirmenizi istiyorlar. Size, 100 dolar gibi ufak bir miktarla denemeniz gerektiğini ve yönlendirmelerine göre al-sat yaparak hızlı kâr elde edebileceğinizi söylüyorlar. Ekranda gerçekten para kazandığınızı görebiliyorsunuz, hatta paranızı çektiğinizde küçük miktarların geri yatırıldığını bile görüyorsunuz. Bu, tamamen güven kazanmanızı sağlamak için yapılan bir hiledir. Kazandığınızı düşündüğünüzde, daha büyük meblağlar yatırmanız için sizi ikna ediyorlar. Ancak işin gerçeği, aslında hiçbir alım-satım yapılmıyor; sadece size ekranda sahte bir kazanç gösteriliyor.
İlk başta ufak paraları geri çekebilmenize izin verseler de, daha büyük bir kazanç elde ettiğinizi düşündüğünüzde paranızı çekmek artık imkânsız hale geliyor. Size sürekli yeni taleplerle geliyorlar ve yatırdığınız parayı geri almanın tek yolu olarak daha fazla para yatırmanızı istiyorlar. Bu, tamamen bir dolandırıcılık ve amacınız sadece paranızı almak değil, aynı zamanda sizin adınıza illegal bankacılık işlemleri veya kara para aklama gibi suç faaliyetleri de gerçekleştirebilirler.
Dolandırıldığınızı fark ettiğinizde yapmanız gereken en önemli şey, panik yapmamaktır. Paranızın kaybolduğunu düşünseniz de geri almak için hala şansınız var. Bu tür karmaşık dolandırıcılık şemalarında, başarılı sonuçlar elde edebilmek için tecrübeli bir siber ve blokzincir hukuk ekibiyle çalışmak çok önemli. Blokzincir teknolojisi sayesinde her işlemin izi sürülebilir, dolandırıcıların izi bulunabilir ve paranız geri alınabilir.
Bu tür dolandırıcılık organizasyonları genellikle terör finansmanı, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlere destek sağlamak için kullanılır. Bu nedenle, yalnızca bir finansal mağduriyet değil, aynı zamanda cezai bir soruşturma da başlatabilirsiniz. Dolandırıcılığa uğradığınızı düşündüğünüzde, belgelerinizi toplayarak (dekontlar, konuşma kayıtları, transfer detayları gibi) hemen savcılığa suç duyurusunda bulunabilir ve yasal yollardan hakkınızı arayabilirsiniz.
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
