Sosyal medya platformları üzerinden yapılan yatırım teklifleri her zaman güvenilir olmayabilir ve dolandırıcılar genellikle mağdurları küçük kazançlarla kandırarak daha büyük yatırımlara yönlendirmektedir. Son yıllarda çevrimiçi dolandırıcılıklar hızla artış göstermiştir ve özellikle sosyal medya platformları bu tür dolandırıcılık faaliyetleri için birer tuzak haline gelmiştir. Özellikle Facebook ve WhatsApp gibi geniş kitlelere hitap eden uygulamalar, kötü niyetli kişilerin kullanıcıları dolandırmak için kullandığı ana araçlardan biri olmuştur.
Bu yazıda, Multiple Capital adıyla kendini tanıtan bir yatırım dolandırıcılığı vakasını ve mağdurun yaşadıklarını inceleyeceğiz.
Mağdur, Facebook üzerinden kendisine ulaşan Multiple Capital adında bir yatırım şirketiyle iletişime geçmiş. Bu kişiler, mağduru WhatsApp gruplarına ekleyerek hisse senedi alım satımı, forex ve kripto para işlemleri hakkında yatırım tavsiyeleri verdiklerini iddia etmişler. Yatırım tavsiyelerini organize eden kişi, mağdura birkaç hisse senedi alım satımı yaptıktan sonra forex ve kripto para işlemlerine yönlendirme yapılmıştır.
Bu noktada dolandırıcılar, mağdurun dikkatini çekmek ve güven kazanmak için profesyonel bir izlenim bırakmaya çalışmışlardır. Ancak, bu tür dolandırıcılıklarda genellikle ilk adım, kurbanın güvenini kazanarak küçük kazançlar sağlamak ve daha büyük yatırımlar yapmaya teşvik etmektir. Mağdurun yaşadığı olayda da benzer bir senaryo yaşanmış, önce mağdurun ilgisini çekmek için küçük işlemler yapılmış ve ardından daha büyük miktarlarda para yatırması talep edilmiştir.
Dolandırıcılar, mağduru profesyonelce yönlendirip bir platform linki vererek, bu platform üzerinden işlem yapmasını istemiştir. Mağdur, ilk etapta bu tür işlemleri yapmadığını belirtmiş olsa da dolandırıcılar ısrarla yatırım yapmasını talep etmiş ve nihayetinde mağdur 2000 USDT (Tether) yatırmıştır. Birkaç işlem gerçekleştirdikten sonra mağdur, dolandırıcıların yönlendirmeleriyle bir kez daha 2000 USDT yatırmış ve toplamda 6.704 USDT’lik bir yatırım yapmıştır.
Bu tür dolandırıcılık vakalarında yaygın bir yöntem, mağdurun başlangıçta küçük kazançlar elde ettiğini gösterip, daha büyük yatırımlar yapmaya ikna edilmesidir. Mağdurun yatırdığı toplam tutar arttıkça, dolandırıcılar adım adım geri çekilmeye başlar ve mağdurun parasını geri çekme girişimlerine engel olur.
Mağdur, kazancını çekmek istediğinde, işlemlerini Binance hesabına aktarma girişiminde bulunmuştur. Dolandırıcılar, bu çekimin 24 saat içinde gerçekleşeceğini belirtmiştir. Ancak, belirtilen süre geçmesine rağmen para mağdurun hesabına geçmemiştir. Bu noktada kendini Multiple Capital’in asistanı olarak tanıtan kişi, mağdurla iletişim kurarak sorun olmadığını ve yardım edeceğini belirtmiştir. Fakat bu sözler de yanıltıcı çıkmıştır.
Mağdur, WhatsApp üzerinden bu kişilere ulaştığında sürekli bahanelerle karşılaşmış ve sorunun kendisinden kaynaklandığı söylenmiştir. Dolandırıcılar, mağdurun hatası olduğunu iddia ederek durumu çözmek için herhangi bir adım atmamışlardır. Yatırım platformunun yurt dışı kaynaklı olduğu bahanesiyle mağduru oyalamışlardır. Ne yazık ki, dolandırıcılar mağdurun bu sürecin sonunda iletişim kurmasını tamamen engellemiş, telefon numaraları ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılmalarına imkân tanımamışlardır. Mağdur bu süreç sonunda hem parasını kaybetmiş hem de dolandırıcılar tarafından tamamen engellenmiştir.
Bu ve benzer bir durumla karşı karşıya kalıp eğer dolandırıldığınızı düşünüyorsanız, durumu hemen yetkililere bildirin. Yerel makamlarla iletişime geçerek hukuki yollarla haklarınızı arayın.
Peki, aksi bir durumda, yatırımların ve kazançların haksız yere ele geçirilmesi durumlarında biz kriptohukukcu.com ailesi olarak ne yapıyoruz?
. Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti
. Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu
. İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması
. Hazırlanan teknik raporlar ile beraber hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel ya da uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması.
Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.
Kripto Varlık Teknik Danışmanı – Şener OLGUN
