Supongamos que usted es víctima de un fraude en el intercambio de criptomonedas y evaluemos primero qué derechos tiene legalmente en esta etapa, principalmente en términos de Derecho Penal; Porque también existe una vertiente de Derecho Privado para el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia del ilícito civil;
En cuanto se dé cuenta de que ha sido estafado, debe iniciar el proceso judicial lo antes posible. Esto se debe a que los estafadores pueden atraer a las víctimas a sus redes una y otra vez con muchas promesas de que pueden recuperar su dinero y así ganar tiempo. Por esta razón, es de gran importancia para las víctimas que el proceso legal comience lo antes posible El primer paso para iniciar un procedimiento judicial es hacer uso del derecho de denuncia o queja.
Es de gran beneficio legal buscar la asistencia de un abogado cuando se solicita al Ministerio Público. Es decir, el incidente objeto de queja o denuncia debe explicarse claramente, y las pruebas y conclusiones, si las hubiere, deben adjuntarse a la petición. Dado que el fraude de criptomoneda difiere de otros tipos de fraude en un sentido un poco más técnico, la realización de la narrativa con expresiones claras, la presencia de pruebas y conclusiones en la petición será de gran importancia en el contexto de la aparición de la realidad material.
Dado que la Fiscalía General del Estado es la autoridad competente en la recogida de pruebas y el proceso de investigación en estos casos, lo mejor para las víctimas será presentar una denuncia penal directamente ante la fiscalía. En el caso de que las denuncias o quejas se realicen a través de las otras unidades mencionadas anteriormente, se tardará más tiempo en proceder al proceso de investigación, ya que la fase de investigación sólo se iniciará después de que se remita a la Fiscalía General del Estado.