Son zamanlarda, kripto işlemleri ve yatırım platformları konusunda çeşitli dolandırıcılık olayları rapor edilmiştir. Bu makale, Colville Capital isimli bir platform ile ilgili yaşanan dolandırıcılık iddialarını ve bu tür platformlardan korunma yollarını ele almaktadır.
Dolandırıcılık Senaryosu:
Colville Capital, yapay zeka destekli ticaret uygulaması olarak kendini tanıtan bir platformdur. İngiltere merkezli olduğunu iddia eden bu şirket, +44 ******** numaralı telefon üzerinden iletişime geçerek yatırımcıları çekmektedir. Firma yetkilisi olarak kendini O**** Ç**** olarak tanıtan kişi yada kişiler, yatırımcılara yüksek kazanç vaadinde bulunmaktadır. Bahsi geçen platform üzerinde ana başlık olarak şu ve benzeri şikayetler yer almaktadır:
· Colville Capital Yapay Zeka Destekli Trader Uygulaması Üzerinden Yanıltma
· Colville Capital Paramı İade Etmesini İstiyorum vb.
Yaşanan Sorunlar:
- Yanıltıcı İşlem Kayıtları: Platform, yatırımcıların işlemlerinde kar ya da zarar durumu ne olursa olsun sürekli kar gösteren yanıltıcı kayıtlar tutmaktadır. Gerçekte gerçekleşmeyen ticaretler, sistemde kar elde edilmiş gibi gösterilmektedir.
- Para İadesi Sorunları: Yatırımcılar, kazançlarını ve ana paralarını çekmek istediklerinde iki haftalık bir bekleme süresi gibi bahanelerle oyalandıklarını belirtmektedirler. İadesi talep edilen paraların geri ödenmemesi, yatırımcıları mağdur etmektedir.
- Kripto Para Çekim Sorunları: Yatırımcılar kripto para çekim taleplerinde bulunduklarında, sistemin para çıkışını yaptığına dair yanlış bilgiler verilmekte, fakat cüzdanlarına herhangi bir para aktarımı gerçekleşmemektedir. Bu durumda, yatırımcılara tekrar ödeme yapmaları gerektiği yönünde sahte mailler gönderilmektedir.
- Yanlış Bilgilendirme ve Oyalama: Platform yetkilileri, yatırımcıların endişelerini gidermek yerine sürekli olarak yanlış bilgiler vererek ve oyalayarak durumu çözmekten kaçınmaktadır.
Dolandırıcılıkla Karşılaşmamak İçin Alınabilecek Önlemler:
- Araştırma Yapın: Yatırım yapmayı düşündüğünüz platform hakkında detaylı araştırma yapın. Şirketin yasal olup olmadığını, lisans durumunu ve kullanıcı yorumlarını kontrol edin.
- Güvenilirlik Kontrolü: Kripto işlemlerinde kullanılan cüzdan adreslerini ve platformların güvenilirliğini doğrulayın. Sahte sitelere ve cüzdanlara karşı dikkatli olun.
- Şüpheli Taleplere Karşı Dikkatli Olun: Ekstra ödemeler talep eden platformlara karşı temkinli olun. Gerçek yatırım platformları, kullanıcılarından işlem yapmaları için ekstra ücret talep etmezler.
- Yetkili Makamlara Bildirin: Dolandırıcılıkla karşılaştığınızda durumu yetkili makamlara ve siber suçlarla mücadele birimlerine bildirin. Bu sayede diğer yatırımcıların da benzer durumlardan korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
Sonuç:
Colville Capital örneğinde olduğu gibi, kripto yatırımlarında karşılaşılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Yatırımcıların, dolandırıcılara karşı bilinçli olmaları ve şüpheli durumlarda hemen harekete geçmeleri, bu tür mağduriyetlerin önlenmesine katkı sağlayacaktır.
Bizler kriptohukukcu olarak bu ve benzer platformlarla ilgili şu şekilde bir çalışma planı ile başarı odaklı bir yol izliyoruz:
- Sözde kuruma yapılan ödemeler kripto yada klasik ödeme aracıyla mı yapıldığının tespiti
- Eğer ödeme aracı olarak kripto ödeme yöntemleri kullanıldı ise cüzdan ve onchain takip ve bu çalışmanın teknik raporu
- İlgili platformun dijital tespiti ve kapsamlı bir siber teknik raporunun oluşturulması
- Hazırlanan teknik raporlar ile beraber alanında uzman avukat ekibimiz ile hukuki dosyanın oluşturulması ve konunun yerel yada uluslararası yargının konusu haline getirilerek mağduriyetin giderilmesi ve mağdur fonlarının kurtarılması..
Şimdiye kadar hem ulusal hem de uluslararası hukukta baktığımız sayısız dosya ve aldığımız sonuçlar biz kriptohukukcu ailesinin en büyük motivasyonudur. Türkiye’nin alanında ilk dijital ve fiziki ofisi www.kriptohukukcu.com olarak mağduriyetlerinizi dinlemek, bizler için en az yaptığımız iş kadar kıymetlidir.
Kripto Yatırımlar Teknik Uzmanı – Şener OLGUN
